公告编号：2019-053
证券代码：833694 证券简称：新道科技 主办券商：华融证券
新道科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王文京
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《新道科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》议案
1.议案内容：
《新道科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2019-053
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《增加公司经营范围并修改<公司章程>》议案
1.议案内容：
为推进公司业务发展，进一步提升公司的综合竞争实力，公司拟在原经营范围中增加“职业中介服务、教育咨询、信息技术咨询服务、商务信息咨询”，并以此修改《公司章程》第十二条。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提议召开 2019 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-054）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-053
三、备查文件目录
1.《新道科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
新道科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 30 日
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