公告编号:2019-023 证券代码:871522 证券简称:中国中金 主办券商:新时代证券 中国中金科技股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已于 2019 年 10 月 30 日经公司第四届董事会第十六次 会议审议通过。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,所作决议合法有效。 (四)会议召开方式 本次会议采用通讯方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 26 日上午 9:30。 预计会期 0.5 天。 公告编号:2019-023 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 20 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司部分高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 北京丰台区南四环西路 188 号一区 15 号楼会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于向中国工艺集团有限公司申请并使用 3000 万元资金借款的议案》议案 公司拟向中国工艺集团有限公司申请并使用资金借款 3,000 万元,专项用于云南共和公司偿还银行借款和南当厂矿深部采矿工程项目建设以及日常营运资金使用。 由于中国工艺集团有限公司为公司控股股东、直接控制人,因此该交易行为形成关联交易。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中国中金科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2019-022) (二)审议《关于出让公司自有产权办公楼的的议案》议案 公司目前营运资金非常紧张,所属云南中金共和资源有限公司南当厂矿深部采矿工程项目也急需资金持续投入施工建设。为了解决资金困难,公司拟出让自有产权办公楼以回笼资金度过难关。 三、会议登记方法 (一)登记方式 公告编号:2019-023 法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。 (二)登记时间:2019 年 11 月 26 日上午 9:00-9:30 (三)登记地点:公司会议室入口签到处 四、其他 (一)会议联系方式:张帆;联系电话 010-83739515;手机 13910001734 (二)会议费用:无 五、备查文件目录 《中国中金科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》 中国中金科技股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 31 日