公告编号:2019-105 证券代码:832086 证券简称:现在股份 主办券商:华融证券 你好现在(北京)科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 10 月 30 日 2. 会议召开地点:公司办公室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 15 日以书面形 式发出 5. 会议主持人:崔晋铭 6. 会议列席人员(如有):公司监事、高级管理人员列席了会议 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《你好现在(北京)科技股份有限公司章 程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。 公告编号:2019-105 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》 1.议案内容: 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》以及《公司章程》的有关规定,现特拟定公司 2019 年第三季度报告,请各位董事审议。 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 此事项无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《你好现在(北京)科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》 你好现在(北京)科技股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 31 日