现在股份:第二届董事会第二十二次会议决议公告

2019年10月31日查看PDF原文

                                                  公告编号:2019-105

证券代码:832086      证券简称:现在股份        主办券商:华融证券
      你好现在(北京)科技股份有限公司

    第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 10 月 30 日

2. 会议召开地点:公司办公室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 15 日以书面形
  式发出
5. 会议主持人:崔晋铭
6. 会议列席人员(如有):公司监事、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
 本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《你好现在(北京)科技股份有限公司章 程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。


                                                  公告编号:2019-105

(二) 会议出席情况

  会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
1.议案内容:

  根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》以及《公司章程》的有关规定,现特拟定公司 2019 年第三季度报告,请各位董事审议。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  此事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《你好现在(北京)科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

                          你好现在(北京)科技股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019 年 10 月 31 日

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