公告编号：2019-021
证券代码：833628 证券简称：金山地质 主办券商：国盛证券
山东金山地质勘探股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 15 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2019-021
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 11 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
烟台招远市金城路 117 号金山地质大厦三层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于山东金山地质勘探股份有限公司出售资产》议案
山东金山地质勘探股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，决定以 1180 万元人民币转让龙口市金地矿业有限公司 100%的股权给龙口市南山西海岸人工岛建设发展有限公司。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 4、
公告编号：2019-021
法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2019 年 11 月 15 日 8:00-10:00
（三）登记地点：烟台招远市金城路 117 号董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：赵凤帅，联系电话：0535-8085666（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《山东金山地质勘探股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
山东金山地质勘探股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 31 日
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