公告编号：2019-027
证券代码：831378 证券简称：富耐克 主办券商：中原证券
富耐克超硬材料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李和鑫先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
《富耐克超硬材料股份有限公司 2019 年第三季度报告》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的详细内容（公告编号：2019-026）。
公告编号：2019-027
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
富耐克超硬材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
富耐克超硬材料股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 31 日
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