公告编号:2019-033 证券代码:870328 证券简称:和和新材 主办券商:中山证券 江苏和和新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 11 月 1 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人:叶书怀先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司新设全资子公司》议案 1.议案内容: 公司拟在安徽广德新设全资子公司,注册信息如下: 公司名称:安徽和和新材料有限公司; 住所:安徽省宣城市广德市开发区东区大溪路以东大塘路以北; 公告编号:2019-033 注册资本:3000 万人民币; 法定代表人:叶书怀; 经营范围:高分子复合膜材料、导电粘接材料、丙烯酸胶膜和环氧胶膜的研发、生产、销售;光学薄膜的研发、生产、销售;胶带、胶膜的研发、生产、销售;光电新材料的研发、生产、销售;电子保护膜的研发、生产、销售。 以上注册信息需经注册当地工商行政管理部门核定。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容: 拟于 2019 年 11 月 16 日上午 9 时,在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大 会。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《江苏和和新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。 江苏和和新材料股份有限公司 董事会 2019 年 11 月 1 日