和和新材:第二届董事会第二次会议决议公告

2019年11月01日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-033

 证券代码:870328        证券简称:和和新材      主办券商:中山证券
                江苏和和新材料股份有限公司

              第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 11 月 1 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人:叶书怀先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司新设全资子公司》议案
1.议案内容:
公司拟在安徽广德新设全资子公司,注册信息如下:
公司名称:安徽和和新材料有限公司;
住所:安徽省宣城市广德市开发区东区大溪路以东大塘路以北;


                                                                          公告编号:2019-033

注册资本:3000 万人民币;
法定代表人:叶书怀;
经营范围:高分子复合膜材料、导电粘接材料、丙烯酸胶膜和环氧胶膜的研发、生产、销售;光学薄膜的研发、生产、销售;胶带、胶膜的研发、生产、销售;光电新材料的研发、生产、销售;电子保护膜的研发、生产、销售。
以上注册信息需经注册当地工商行政管理部门核定。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:

拟于 2019 年 11 月 16 日上午 9 时,在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大
会。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《江苏和和新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

                                          江苏和和新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 11 月 1 日

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