公告编号:2019-035 证券代码:870328 证券简称:和和新材 主办券商:中山证券 江苏和和新材料股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 16 日 9:00-11:30。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 13 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东 公告编号:2019-035 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 上海市嘉定区沪宜公路 1101 号 5 幢 111 单元,公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司新设全资子公司》议案 公司拟在安徽广德新设全资子公司,注册信息如下: 公司名称:安徽和和新材料有限公司; 住所:安徽省宣城市广德市开发区东区大溪路以东大塘路以北; 注册资本:3000 万人民币; 法定代表人:叶书怀; 经营范围:高分子复合膜材料、导电粘接材料、丙烯酸胶膜和环氧胶膜的研发、生产、销售;光学薄膜的研发、生产、销售;胶带、胶膜的研发、生产、销售;光电新材料的研发、生产、销售;电子保护膜的研发、生产、销售。 以上注册信息需经注册当地工商行政管理部门核定。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。 4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。 (二)登记时间:2019 年 11 月 16 日上午 8:00-9:00 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 公告编号:2019-035 (一)会议联系方式:联系人:姜伟 电话: 0513-80192920,021-59170529 传 真: 0513-80192912,021-69903033 (二)临时议案请于会议召开前十日提交 (三)会议费用:自费 五、备查文件目录 (一)《江苏和和新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。 江苏和和新材料股份有限公司 董事会 2019 年 11 月 1 日