公告编号：2019-035
证券代码：870328 证券简称：和和新材 主办券商：中山证券
江苏和和新材料股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 16 日 9:00-11:30。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 13 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东
公告编号：2019-035
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市嘉定区沪宜公路 1101 号 5 幢 111 单元，公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司新设全资子公司》议案
公司拟在安徽广德新设全资子公司，注册信息如下：
公司名称：安徽和和新材料有限公司；
住所：安徽省宣城市广德市开发区东区大溪路以东大塘路以北；
注册资本：3000 万人民币；
法定代表人：叶书怀；
经营范围：高分子复合膜材料、导电粘接材料、丙烯酸胶膜和环氧胶膜的研发、生产、销售；光学薄膜的研发、生产、销售；胶带、胶膜的研发、生产、销售；光电新材料的研发、生产、销售；电子保护膜的研发、生产、销售。
以上注册信息需经注册当地工商行政管理部门核定。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019 年 11 月 16 日上午 8:00-9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
公告编号：2019-035
（一）会议联系方式：联系人：姜伟 电话: 0513-80192920，021-59170529 传
真: 0513-80192912,021-69903033
（二）临时议案请于会议召开前十日提交
（三）会议费用：自费
五、备查文件目录
（一）《江苏和和新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
江苏和和新材料股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 1 日
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