公告编号：2019-037
证券代码：871648 证券简称：京金吾 主办券商：中信建投
北京京金吾高科技股份有限公司
董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2019
年 11 月 1 日审议并通过：
选举王俊岭女士为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 1 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 9,525,000 股，占公司股本的 85.96%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵琪先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 1 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 175,000 股，占公司股本的 1.58%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李静女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 1 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵淑娥女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 1 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任席义勋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 1 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴志芬女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 1 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由王俊岭主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
公告编号：2019-037
监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议 于 2019
年 11 月 1 日审议并通过：
选举陈俊杰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 1 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由陈俊杰主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 11 月 1 日审议并通过：
选举王亚薇女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年11 月1日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
选举陆振宇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年11 月1日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。
会议由吴志芬主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
上述人员的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。
公告编号：2019-037
三、备查文件
（一）《北京京金吾高科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
（二）《北京京金吾高科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
（三）《北京京金吾高科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。
北京京金吾高科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 1 日
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