公告编号:2019-035 证券代码:871648 证券简称:京金吾 主办券商:中信建投 北京京金吾高科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 11 月 1 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人:王俊岭 6.会议列席人员:全体监事人员、全体高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举王俊岭继续担任公司第二届董事会董事长的议案》1.议案内容: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经全体董事一致同意,选举王俊岭女士继续担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过 公告编号:2019-035 之日起计算。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任赵琪继续担任公司总经理的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定,经董事长提名,现拟聘任赵琪先生继续担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于聘任李静继续担任公司副总经理的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定,经总经理提名,现拟聘任李静女士继续担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于聘任赵淑娥继续担任公司财务总监的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定,经总经理提名,现拟聘任赵淑娥女士继续担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日 公告编号:2019-035 起计算。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于聘任席义勋继续担任公司副总经理的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定,经总经理提名,现拟聘任席义勋先生继续担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于聘任吴志芬继续担任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定,经董事长提名,现拟聘任吴志芬女士继续担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《北京京金吾高科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。 公告编号:2019-035 北京京金吾高科技股份有限公司 董事会 2019 年 11 月 1 日