金浔股份:2019年第四次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2019-041

证券代码：870844        证券简称：金浔股份          主办券商：申万宏源
              云南金浔电子商务股份有限公司

            2019 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 56,718,200 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对子公司西藏汇益信息科技有限公司增资 1000 万》议案1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 10 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露
的公司本次股东大会的通知公告。


                                                                          公告编号：2019-041

2.议案表决结果：

  同意股数 56,718,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
（二）审议通过《关于对子公司上海易矿电子商务有限公司增资 500 万》议案1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 10 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露
的公司本次股东大会的通知公告。
2.议案表决结果：

  同意股数 56,718,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
三、备查文件目录
《云南金浔电子商务股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

                                        云南金浔电子商务股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 11 月 4 日