高服股份:第二届监事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-016

 证券代码：836946        证券简称：高服股份        主办券商：东北证券
                新乡市高服机械股份有限公司

              第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：河南省新乡县朗公庙镇（107 国道立交桥北）公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 18 日 以书面和电话方式发
出
5.会议主持人：监事会主席贺丽芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

  截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 27,353,801.44 元，公司拟
以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10

                                                                          公告编号：2019-016

股送红股 10.584 股（拟使用未分配利润 2646 万元）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

  上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

  具体内容详见2019年11月4日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新乡市高服机械股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

                                          新乡市高服机械股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019 年 11 月 4 日