公告编号：2019-018
证券代码：838426 证券简称：飞鲸新材 主办券商：申万宏源
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 11 月 5 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 28 日以通讯方
式发出；
5. 会议主持人：卢秉刚 董事长
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议；
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2019-018
会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过公司《2019 年半年度权益分派方案》；
1.议案内容：
议案内容详见《2019 年半年度权益分派预案公告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》；1.议案内容：
详见公司《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》。
公告编号：2019-018
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 5 日
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