公告编号:2019-042 证券代码:836442 证券简称:群智合 主办券商:联讯证券 北京群智合信息科技股份有限公司 关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第六次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 22 日上午 10:00。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 18 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东 公告编号:2019-042 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 北京市海淀区学院路 51 号 11 层 1107 室公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于收购北京群智合软件技术服务有限公司 60%股权的议案》 根据公司未来的发展需要,经交易双方友好协商,公司拟以人民币43,841.69 元的价格收购雷洋、刘玲、肖维志、徐梅所持有的北京群智合软件技术服务有限公司 60%的股权。 具体内容详见全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn《北京群智合信息科技股份有限公司购买资产的公告》(公告编号:2019-041)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 现场 (二)登记时间:2019 年 11 月 22 日(9:00 至 10:00) (三)登记地点:北京市海淀区学院路 51 号 11 层 1107 室公司会议室 四、其他 (一)会 议联系方式:联系人:张小燕 联系电话:13521212306 传真: 010-62740282 邮箱地址:zhangxiaoyan@wisenergy.cn (二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。 五、备查文件目录 《北京群智合信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 公告编号:2019-042 北京群智合信息科技股份有限公司 董事会 2019 年 11 月 5 日