证券代码：870230 证券简称：信核数据 主办券商：财通证券
杭州信核数据科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况
本公司拟设立全资子公司山东信核数据科技有限公司（以市场监督部门最终核准名称为准），注册地为山东省烟台市芝罘区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
该公司为全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于 2019 年 11 月 4 日召开第二届董事会第七次会议，审议通
过了《关于成立山东信核子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子公司设立不涉及关联交易事项，不存在回
避表决情况。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》本次设立全资子公司事宜无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
二、 投资协议其他主体的基本情况
投资协议不涉及其他主体。
三、投资标的基本情况（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）（一） 设立有限责任公司
（二） 1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
出资为自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：山东信核数据科技有限公司（以市场监督部门核定为准）
注册地：山东省烟台市芝罘区
经营范围：数据技术研发，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成；网络工程；计算机软硬件的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资 出资方式 认缴/实 出资比例或持股
投资人名称
金额 缴 比例
杭州信核数 10,000,000 现金 10，000， 100.00%
据科技股份 000元人
有限公司 民币
（三） 投资项目的具体内容
由于技术研发及项目建设需要，拟在烟台市芝罘区成立全资子公司，公司名称：山东信核数据科技有限公司，主营业务为计算机软件、云灾备平台服务等，注册资金 1000 万元人民币，出资方式为现金。四、 对外投资协议的主要内容
名称：山东信核数据科技有限公司（以市场监督管理部门最终核定名称为准）
注册地：山东省烟台市芝罘区
经营范围：数据技术研发，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成；网络工程；计算机软硬件的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）各主要投资人的投资规模和持股比例：
股东名称：杭州信核数据科技股份有限公司
币种：人民币 出资额：10,000,000.00 元人民币 出资比例：100%
五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的
建立新技术研发中心借助新公司所在地人力资源成本优势，及扩大北方市场区域，增加销售份额。
（二） 本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是公司国内事业布局的战略决策，有利于公司深度开拓市场，提高整体盈利能力，但是公司的成立需要经过当地市场监督管理部门的审批，且在不同的地方成立公司需要管理者适应地方性的法律法规、人事制度等，存在一定的经营和管理风险，公司将派驻有经验的部门主管协助子公司的经营建设，加快建立子公司自己的经营管理团队，利用公司成熟的经营体系带动子公司的业务发展，使子公司的经营尽快成熟，降低子公司的经营管理风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资可建立新技术的研发中心，借助新公司的人力资源成本优势，研发新技术，降低研发成本，扩大公司业务范围，提高市场占有率，承建中大型信息化工程，提升公司综合实力，为公司扩大市场份额增加新的效益增长点，对公司今后业务的扩张有积极的意义。六、 备查文件目录
杭州信核数据科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
杭州信核数据科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 6 日
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