公告编号:2019-033 证券代码:838762 证券简称:迈拓港湾 主办券商:东方财富证券 保定迈拓港湾科技发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 11 月 7 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王家琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5 人,持有表决权的股份 10,230,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修改公司章程》议案(修改经营范围) 1.议案内容: 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 公告编号:2019-033 定,将公司章程第二章第十二条进行相应修改。具体内容详见 2019 年 10 月 21 日在股转系统披露的公告编号为 2019-029 的《关于拟修订公司章程公告》。 2.议案表决结果: 同意股数 10,230,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于修改公司章程》议案(修改公司住所) 1.议案内容: 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定,将公司章程第二章第五条进行相应修改。具体内容详见 2019 年 10 月 28 日 在股转系统披露的公告编号为 2019-032 的《关于拟修订公司章程公告》。 2.议案表决结果: 同意股数 10,230,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《保定迈拓港湾科技发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》 保定迈拓港湾科技发展股份有限公司 董事会 2019 年 11 月 7 日