迈拓港湾:2019年第二次临时股东大会决议公告

2019年11月07日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-033

证券代码:838762      证券简称:迈拓港湾      主办券商:东方财富证券
            保定迈拓港湾科技发展股份有限公司

            2019 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 11 月 7 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王家琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5 人,持有表决权的股份 10,230,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程》议案(修改经营范围)
1.议案内容:

  根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规

                                                                          公告编号:2019-033

定,将公司章程第二章第十二条进行相应修改。具体内容详见 2019 年 10 月 21
日在股转系统披露的公告编号为 2019-029 的《关于拟修订公司章程公告》。
2.议案表决结果:

  同意股数 10,230,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改公司章程》议案(修改公司住所)
1.议案内容:

  根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规
定,将公司章程第二章第五条进行相应修改。具体内容详见 2019 年 10 月 28 日
在股转系统披露的公告编号为 2019-032 的《关于拟修订公司章程公告》。
2.议案表决结果:

  同意股数 10,230,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《保定迈拓港湾科技发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

                                    保定迈拓港湾科技发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 11 月 7 日

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