金慧融智:关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

证券代码：871759    证券简称：金慧融智    主办券商：长城证券

        大连金慧融智科技股份有限公司

  关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

  本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

  1、本次会议召开时间：2019 年 11 月 25 日 10:00。

  预计会期 1 天。
（六） 出席对象


  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 21 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

  辽宁省大连市高新区黄浦路 537 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

  因公司战略调整，并经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，该议案尚需提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。

  公司拟于股东大会审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》后 10 个转让日向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准时间为准。由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚需公司股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统审批，故关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

具体内容详见 2019 年 11 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-048）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

  为保证公司终止挂牌的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关的全部事项，包括但不限于：

  （1）按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施的具体方案；

  （2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；
  （3）批准、签署与终止挂牌的相关文件；

  （4）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；

  （5）在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与本次事项有关的其他一切事宜。

  授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

  为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2019 年第二次临时股东大会和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权
益，公司控股股东、实际控制人拟定了对异议股东的保护措施。具体
内容详见 2019 年 11 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统管网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》（公告编号：2019-049）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

  自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二） 登记时间：2019 年 11 月 25 日上午 9：00

（三） 登记地点：辽宁省大连市高新区黄浦路 537 号公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

    联系人：陆元婕

    联系地址：辽宁省大连市高新区黄浦路 537 号 09 层 05 室

    联系电话：0411-62631065

（二） 会议费用：出席会议的股东或股东代表的食宿及交通等费用

  自理。
五、 备查文件目录

  《大连金慧融智科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
                              大连金慧融智科技股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019 年 11 月 7 日