公告编号：2019-023
证券代码：831369 证券简称：帜扬信通 主办券商：中泰证券
帜扬信通科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2019年 11 月 8 日审议并通过：
提名张敬威女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
曾晨主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
刘韬先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了不影响公司董事会的正常工作，提名张敬威女士为公司的董事候选人，任期与第二届董事会保持一致。
（三）新任董监高人员履历
张敬威，女，出生于 1986 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009
年 5 月至 2012 年 10 月，供职于北京协力超越科技有限公司，历任教学助理、计划
主管。2012 年 10 月至今，供职于帜扬信通科技股份有限公司历任高级客户经理，市场总监，营销中心副总经理。
二、任免对公司产生的影响
公告编号：2019-023
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
刘韬先生因个人原因辞去董事职务，现提名张敬威女士为公司董事，该董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《帜扬信通科技股份有限公司第二届董事会十二次会议决议》
帜扬信通科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 8 日
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