公告编号:2019-026 证券代码:831369 证券简称:帜扬信通 主办券商:中泰证券 帜扬信通科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 25 日 10 时。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 20 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 北京市海淀区中关村南大街甲 6 号铸诚大厦 A 座 413 室 公告编号:2019-026 二、会议审议事项 (一)审议《关于提名张敬威女士为公司董事的议案》 公司原董事刘韬先生因个人原因辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,为了不影响公司董事会的正常工作,提名张敬威女士为公司的董事候选人,自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期与第二届董事会保持一致。 张敬威女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。 (二)审议《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》 为与公司现持有资质匹配,公司拟变更经营范围。 变更前经营范围为: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机信息系统集成和服务;数据处理;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、安全技术防范产品、广播电视设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、文化用品、体育用品、日用品;设计、安装有线电视站、共用天线。 变更后经营范围为: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机信息系统集成和服务;数据处理;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、安全技术防范产品、广播电视设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、文化用品、体育用品、日用品;设计、安装有线电视站、共用天线。通信产品、电子产品、无线通信终端、移动电话机和手机、卫星终端产品的研发;委托生产:通信产品、电子产品、无线通信终端产品、移动电话和手机、卫星终端产品。 (以上以工商行政管理机关核定的经营范围为准,涉及行政许可的,凭许可证经营。) 同时,公司拟对《公司章程》的“第十二条 公司经营范围”相关条款进行对应修改,具体内容详见《关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-024)。 公告编号:2019-026 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效 证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授 权委托书。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书。 (二)登记时间:2019 年 11 月 25 日上午 9:30-9:55 (三)登记地点:北京市海淀区中关村南大街甲 6 号铸诚大厦 A 座 413 室 四、其他 (一)会议联系方式:010-51581769 联系地址:北京市海淀区中关村南大街甲 6 号铸诚大厦 A 座 413 室 联 系 人:邵征(董事会秘书) 联系电话:010-51581769-8011 传 真:010-51581790-18 邮 编:100086 (二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《帜扬信通科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 帜扬信通科技股份有限公司 董事会 2019 年 11 月 8 日