帜扬信通:关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

2019年11月08日查看PDF原文

                                                  公告编号:2019-026

 证券代码:831369        证券简称:帜扬信通      主办券商:中泰证券
          帜扬信通科技股份有限公司

  关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

  本次临时股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

    本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 25 日 10 时。

  预计会期 0.5 天。
(六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 20 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

  北京市海淀区中关村南大街甲 6 号铸诚大厦 A 座 413 室


                                                  公告编号:2019-026

二、会议审议事项
(一)审议《关于提名张敬威女士为公司董事的议案》

  公司原董事刘韬先生因个人原因辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,为了不影响公司董事会的正常工作,提名张敬威女士为公司的董事候选人,自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期与第二届董事会保持一致。

  张敬威女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
(二)审议《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》

  为与公司现持有资质匹配,公司拟变更经营范围。

  变更前经营范围为:

  技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机信息系统集成和服务;数据处理;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、安全技术防范产品、广播电视设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、文化用品、体育用品、日用品;设计、安装有线电视站、共用天线。

  变更后经营范围为:

  技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机信息系统集成和服务;数据处理;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、安全技术防范产品、广播电视设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、文化用品、体育用品、日用品;设计、安装有线电视站、共用天线。通信产品、电子产品、无线通信终端、移动电话机和手机、卫星终端产品的研发;委托生产:通信产品、电子产品、无线通信终端产品、移动电话和手机、卫星终端产品。

  (以上以工商行政管理机关核定的经营范围为准,涉及行政许可的,凭许可证经营。)
同时,公司拟对《公司章程》的“第十二条 公司经营范围”相关条款进行对应修改,具体内容详见《关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-024)。


                                                  公告编号:2019-026

三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效
  证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授
  权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
  人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
  明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
  定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间:2019 年 11 月 25 日上午 9:30-9:55

(三)登记地点:北京市海淀区中关村南大街甲 6 号铸诚大厦 A 座 413 室

四、其他
(一)会议联系方式:010-51581769

联系地址:北京市海淀区中关村南大街甲 6 号铸诚大厦 A 座 413 室

联 系 人:邵征(董事会秘书)
联系电话:010-51581769-8011
传  真:010-51581790-18
邮  编:100086
(二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理。
(三)临时提案

  临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

  《帜扬信通科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

                                            帜扬信通科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 11 月 8 日

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