公告编号：2019-060
证券代码：831675 证券简称：一拓通信 主办券商：国元证券
一拓通信集团股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 11 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴强生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2019 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台
上刊登了本次股东大会的通知。本次股东大会的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 26,175,317 股，占公司有表决权股份总数的 52.26%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销子公司安徽一拓物联网络有限公司的议案》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-060
根据公司经营发展的需要，为整合公司的业务、优化公司资产结构，同时提升管理运营效率，经讨论，公司决定注销子公司安徽一拓物联网络有限公司。2.议案表决结果：
同意股数 26,175,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《一拓通信集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》
一拓通信集团股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 11 日
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