公告编号：2019-024
证券代码：430623 证券简称：箭鹿股份 主办券商：华福证券
江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 11 月 8 日
2.会议召开地点：宿迁市科工路 117 号宿城经济开发区（西区）
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 27 人，持有表决权的股份 136,393,110 股，占公司有表决权股份总数的 88.57%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届》议案
1.议案内容：
由于公司第六届董事会已届满，故推荐刘伟先生、姜爱娟女士、周娟女士、孙召云女士、陆敬山先生为江苏箭鹿毛纺股份有限公司第七届董事会董事，任期
公告编号：2019-024
三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象。
详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeeq.com.cn）披露的《江苏箭鹿毛纺股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2019-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 136,393,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届》议案
1.议案内容：
由于公司第六届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名侍洁、王宏军为第七届监事会监事候选人，将与全体职工大会选举的职工监事一起组成第七届监事会，任职期限三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象。
详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeeq.com.cn）披露的《江苏箭鹿毛纺股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2019-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 136,393,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
公告编号：2019-024
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘伟 董事 任职 2019 年 11 月 8 日 2019 年第一次 审议通过
临时股东大会
姜爱娟 董事 任职 2019 年 11 月 8 日 2019 年第一次 审议通过
临时股东大会
周娟 董事 任职 2019 年 11 月 8 日 2019 年第一次 审议通过
临时股东大会
孙召云 董事 任职 2019 年 11 月 8 日 2019 年第一次 审议通过
临时股东大会
陆敬山董事 任职 2019 年 11 月 8 日 2019 年第一次 审议通过
临时股东大会
侍洁 监事 任职 2019 年 11 月 8 日 2019 年第一次 审议通过
临时股东大会
王宏军 监事 任职 2019 年 11 月 8 日 2019 年第一次 审议通过
临时股东大会
四、备查文件目录
《江苏箭鹿毛纺股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
江苏箭鹿毛纺股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 11 日
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