箭鹿股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

2019年11月11日 查看PDF原文

公告编号:2019-024

证券代码:430623 证券简称:箭鹿股份 主办券商:华福证券
江苏箭鹿毛纺股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 11 月 8 日

2.会议召开地点:宿迁市科工路 117 号宿城经济开发区(西区)
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 27 人,持有表决权的股份 136,393,110 股,占公司有表决权股份总数的 88.57%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届》议案
1.议案内容:

由于公司第六届董事会已届满,故推荐刘伟先生、姜爱娟女士、周娟女士、孙召云女士、陆敬山先生为江苏箭鹿毛纺股份有限公司第七届董事会董事,任期

公告编号:2019-024

三年,自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形,上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象。

详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeeq.com.cn)披露的《江苏箭鹿毛纺股份有限公司董事换届公告》(公告编号 2019-021)。
2.议案表决结果:

同意股数 136,393,110 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司监事会换届》议案
1.议案内容:

由于公司第六届监事会已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名侍洁、王宏军为第七届监事会监事候选人,将与全体职工大会选举的职工监事一起组成第七届监事会,任职期限三年,自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形,上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象。
详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeeq.com.cn)披露的《江苏箭鹿毛纺股份有限公司监事换届公告》(公告编号 2019-022)。
2.议案表决结果:

同意股数 136,393,110 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。


公告编号:2019-024

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘伟 董事 任职 2019 年 11 月 8 日 2019 年第一次 审议通过
临时股东大会

姜爱娟 董事 任职 2019 年 11 月 8 日 2019 年第一次 审议通过
临时股东大会

周娟 董事 任职 2019 年 11 月 8 日 2019 年第一次 审议通过
临时股东大会

孙召云 董事 任职 2019 年 11 月 8 日 2019 年第一次 审议通过
临时股东大会

陆敬山董事 任职 2019 年 11 月 8 日 2019 年第一次 审议通过
临时股东大会

侍洁 监事 任职 2019 年 11 月 8 日 2019 年第一次 审议通过
临时股东大会

王宏军 监事 任职 2019 年 11 月 8 日 2019 年第一次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
《江苏箭鹿毛纺股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 11 日

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