公告编号：2019-027
证券代码：430623 证券简称：箭鹿股份 主办券商：华福证券
江苏箭鹿毛纺股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高
级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议 于 2019 年
11 月 8 日审议并通过：
选举刘伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 8 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举姜爱娟女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 8 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 415,800 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。
选举刘伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 8 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举姜爱娟女士为公司分管（毛纺生产）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年
11 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 415,800 股，占公司股本的 0.27%，不是
失信联合惩戒对象。
选举杨月娟女士为公司分管（服装生产）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年
11 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 130,200 股，占公司股本的 0.08%，不是
失信联合惩戒对象。
选举孙召云女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,059,200 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。
选举孙召云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 8 日起生效。
公告编号：2019-027
上述选举人员持有公司股份 1,059,200 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由刘伟主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于 2019 年 11
月 8 日审议并通过：
选举侍洁先生为公司监事会副主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 840,000 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由侍洁主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及聘任，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。
三、备查文件
《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》
《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》
公告编号：2019-027
江苏箭鹿毛纺股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 11 日
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