公告编号:2019-030 证券代码:839788 证券简称:汇洋股份 主办券商:申万宏源 江苏汇洋木业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 11 月 8 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长卢士全先生 6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书/信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司于 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 公告编号:2019-030 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项,无需回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案 1.议案内容: 公司提请于 2019 年 11 月 26 日召开 2019 年第四次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项,无需回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第三次会议决议》。 江苏汇洋木业股份有限公司 董事会 2019 年 11 月 11 日