普滤得:2019年第四次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2019-059

证券代码：430430          证券简称：普滤得          主办券商：东吴证券
                苏州普滤得净化股份有限公司

            2019 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长葛明明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 18,768,000 股，占公司有表决权股份总数的 33.94%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定

                                                                          公告编号：2019-059

信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告《普滤得：第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-050）。
2.议案表决结果：

  同意股数 18,768,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司对控股子公司长白山保护开发区海树矿泉水有限公司
  继续提供借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告《普滤得：关联交易公告》（公告编号：2019-055）。
2.议案表决结果：

  同意股数 18,624,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  股东陆利杰持股 52,000 股，是长白山保护开发区海树矿泉水有限公司的执行董事、法定代表人；股东孙维持股 92,000 股，是苏州市普滤得净化工程设计有限公司的执行董事、法定代表人。因此，上述两位股东对本议案回避表决。（三）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告《普滤得：第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-051）。


                                                                          公告编号：2019-059

2.议案表决结果：

  同意股数 18,768,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

  姓名      职位  职位变动  生效日期    会议名称      生效情况

葛明明    董事    任职      2019 年 11 2019 年第四次 审议通过

                              月 11 日  临时股东大会

梁闽      董事    任职      2019 年 11 2019 年第四次 审议通过

                              月 11 日  临时股东大会

陆利杰    董事    任职      2019 年 11 2019 年第四次 审议通过

                              月 11 日  临时股东大会

孙维      董事    任职      2019 年 11 2019 年第四次 审议通过

                              月 11 日  临时股东大会

王吉      董事    任职      2019 年 11 2019 年第四次 审议通过

                              月 11 日  临时股东大会

Frank    董事    任职      2019 年 11 2019 年第四次 审议通过

Bac-David                    月 11 日  临时股东大会

黄君霞    监事    任职      2019 年 11 2019 年第四次 审议通过

                              月 11 日  临时股东大会

葛巧林    监事    任职      2019 年 11 2019 年第四次 审议通过

                              月 11 日  临时股东大会

徐丽      董事    离职      2019 年 11 2019 年第四次 审议通过

                              月 11 日  临时股东大会

黄华      监事    离职      2019 年 11 2019 年第四次 审议通过

                              月 11 日  临时股东大会

四、备查文件目录
《苏州普滤得净化股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》


                  公告编号：2019-059

苏州普滤得净化股份有限公司
                    董事会
        2019 年 11 月 12 日