同兴股份:第二届董事会第十二次会议决议公告

2019年11月12日查看PDF原文

                                                  公告编号:2019-032

证券代码:832579      证券简称:同兴股份        主办券商:浙商证券
          浙江同兴技术股份有限公司

      第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 11 月 12 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 30 日以书面方
  式发出。
5. 会议主持人:董事长孙军文先生
6. 会议列席人员(如有):全体监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》 相关法律规定及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。


                                                  公告编号:2019-032

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于终止公司 2019 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容:

  具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江同兴技术股份有限公司关于终止 2019 年半年度权益分派的公告》。(公告编号:2019-031)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容:

  议案详情请参看公司于 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年第三次临时股东大会通知的公告》。(公告编号:2019-033)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:


                                                  公告编号:2019-032

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

  (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                                  浙江同兴技术股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019 年 11 月 12 日

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