公告编号:2019-032 证券代码:837761 证券简称:创捷传媒 主办券商:中信建投 苏州创捷传媒展览股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 11 月 14 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长毛小松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,持有表决权的股份 41,365,970 股,占公司有表决权股份总数的 96.20%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《拟变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案 1.议案内容: 详情请参见公司于 2019 年 10 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信 公告编号:2019-032 息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-027)。 2.议案表决结果: 同意股数 41,365,970 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关联方为公司申请银行授信额度提供担保》议案 1.议案内容: 详情请参见公司于 2019 年 10 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关联方为公司申请银行授信额度提供担保的公告》(公告编号:2019-028)。 2.议案表决结果: 同意股数 5,108,970 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,涉及回避表决。关联方毛小松持有公司股份数19,757,000 股,朱利民持有公司股份数 13,200,000 股。朱利民为宁波合捷投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,该合伙企业持有公司股份数 3,300,000股。 三、备查文件目录 《苏州创捷传媒展览股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》 苏州创捷传媒展览股份有限公司 董事会 公告编号:2019-032 2019 年 11 月 14 日