英联利农:第二届监事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-043

 证券代码：836476        证券简称：英联利农        主办券商：江海证券
            深圳英联利农生物科技股份有限公司

              第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 8 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：贾鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈宝慧为监事》的议案
1.议案内容：

  张雄峰先生因个人原因于 2019 年 11 月 8 日向公司监事会提交了辞职报告,
辞去监事职务,导致公司监事会人数低于法定最低人数,具体内容详见公司 2019
年 11 月 11 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

                                                                          公告编号：2019-043

（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事辞职公告》（公告编号：2019-040）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳英联利农生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

                                    深圳英联利农生物科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2019 年 11 月 15 日