公告编号:2019-044 证券代码:836476 证券简称:英联利农 主办券商:江海证券 深圳英联利农生物科技股份有限公司 监事任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第四次会议于 2019 年11 月 15 日审议并通过: 任命陈宝慧女士为公司监事,任职期限限本届监事会任期届满之日止,自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 5 日前以书面通知方式通知全体监事,实际到会监事 3 人,会议由贾 鹏先生主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)任命/免职原因 张雄峰先生因个人原因于 2019 年 11 月 8 日向公司监事会提交了辞职报告,辞去监 事职务,导致公司监事会人数低于法定最低人数,具体内容详见公司 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《监事辞职公告》(公告编号:2019-040)。 (三)新任董监高人员履历 公告编号:2019-044 陈宝慧女士,中国国籍,专科学历,1998 年 8 月出生,无境外永久居留权。2016 年 8 月至 2018 年 10 月就职于中国东莞市囍字号女儿茶有限公司,2019 年 5 月起就职于 深圳市丰收农场网络科技有限公司任运营经理。 二、任免对公司产生的影响 (一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数。 (二)任免对公司生产、经营的影响: 任命陈宝慧为公司监事,不会对公司生产经营产生不利影响,有利于完善公司治理结构。 三、备查文件 《深圳英联利农生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》 深圳英联利农生物科技股份有限公司 监事会 2019 年 11 月 15 日