公告编号:2019-033 证券代码:831284 证券简称:迈科智能 主办券商:申万宏源 珠海迈科智能科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 11 月 18 日 2.会议召开地点:珠海市金湾区红旗镇永达路 66 号 2#厂房 6 楼一号会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长缪克良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次临时股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 12 人,持有表决权的股份 309,457,250 股,占公司有表决权股份总数的 83.55%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于收购安徽飞亚动力科技有限公司暨关联交易的议案》 1.议案内容: 公司已于 2019 年 10 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 公告编号:2019-033 (www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-029),本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果: 同意股数 68,018,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东缪克良回避表决。 (二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1.议案内容: 公司已于 2019 年 11 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的增加临时提案的公告(2019-031),本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果: 同意股数 309,457,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《珠海迈科智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 《珠海迈科智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 公告编号:2019-033 珠海迈科智能科技股份有限公司 董事会 2019 年 11 月 18 日