可能对股东和其他利益相关者决策产生实质 务管理制度，及时履行信息披露义务。
性影响的信息。 第【167】条 公司将依法披露定期报告、临
第【167】条 公司应当依法披露定期报告和 时报告以及中国证监会和全国中小企业股份临时报告。其中定期报告包括年度报告和半 转让系统有限责任公司规定的其他内容。
年度报告。 第【168】条 公司董事、高级管理人员应当
第【168】条 年度报告应当记载以下内容： 对定期报告签署书面确认意见；监事会应当
（一）公司基本情况； 对董事会编制的定期报告进行审核并提出书
（二）主要会计数据和财务指标； 面审核意见，说明董事会对定期报告的编制
（三）公司股票、债券发行及变动情况，报 和审核程序是否符合法律、行政法规、中国告期末股票、债券总额、股东总数，公司前 证监会的规定和公司章程，报告的内容是否
10 大股东持股情况； 能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
（四）持股 5%以上股东、控股股东及实际控 董事、监事、高级管理人员对定期报告内容
制人情况； 的真实性、准确性、完整性无法保证或者存
（五）董事、监事、高级管理人员的任职情 在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予
况、持股变动情况、年度报酬情况； 以披露。
（六）董事会报告； 如需提交证券监督管理部门出具书面审核意
（七）管理层讨论与分析； 见的，按有关规定办理。
（八）报告期内重大事件及对公司的影响； 第【169】条公司预计经营业绩发生亏损或者
（九）财务会计报告和审计报告全文； 发生大幅变动的，可以及时进行业绩预告。
（十）中国证监会规定的其他事项。 第【170】条 定期报告中财务会计报告被出
第【169】条 中期报告应当记载以下内容： 具非标准审计报告的，董事会监事会应当针
（一）公司基本情况； 对该审计意见涉及事项作出专项说明。
（二）主要会计数据和财务指标； 第【171】条 公司信息披露的负责机构为董
（三）公司股票、债券发行及变动情况、股 事会，由董事会秘书负责信息披露事务。董东总数、公司前 10 大股东持股情况，控股股 事长、证券事务代表等人在获得董事会授权，
东及实际控制人发生变化的情况； 也可以公司名义披露信息。
（四）管理层讨论与分析； 第【172】条 除监事会公告外，公司披露的
（五）报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件 信息应当以董事会公告的形式发布。董事、
及对公司的影响； 监事、高级管理人员非经董事会书面授权，
（六）财务会计报告； 不得对外发布未披露的信息。
（七）中国证监会规定的其他事项。 第【173】条 公司依法披露的信息，应当在
第【170】条 临时报告包括股东大会决议公 全国中小企业股份转让系统指定的信息披露告、董事会决议公告、监事会决议公告以及 平台公布，也可在公司网站或者其他公众媒
其他重大事项。 体上刊登依有关法律、行政法规、部门规章
第【171】条 临时报告主要包括下列事项: 必须披露的信息，但披露的内容应当完全一（一）董事会决议、监事会决议、股东大会 致，且不得早于在全国中小企业股份转让系
决议； 统指定的信息披露平台披露的时间。
（二）召开股东大会或变更召开股东大会日 第【174】条 公司应当将信息披露公告文稿
期的通知； 和相关备查文件置备于公司住所供投资者查
（三）独立董事的声明、意见及报告； 阅。
（四）收购或出售资产、关联交易、重大合 第【175】条 公司注重投资者关系管理，通
同（达到应披露的标准时）； 过充分的信息披露，运用金融和市场销售的
（五）重大行政处罚和重大诉讼，仲裁案件； 原理加强与投资者之间的沟通，促进投资者（六）公司章程、注册资本、注册地址、名 对公司的了解和认同，实现股东利益最大化。
称发生、经营范围变更； 第【176】条 投资者关系管理事务的第一责
（七）变更募集资金投资项目； 任人为公司董事长，董事会秘书为公司投资
（八）控股股东、实际控制人变更； 者关系管理事务主管。
（九）董事、监事、高级管理人员发生重大 第【177】条 董事会秘书在公司董事会领导
变更； 下，负责投资者关系管理相关事务的日常工
（十）增资、减资、合并、分立、解散或申 作，董事会秘书或董事会授权的其他人是公
请破产的决定； 司的信息披露负责人。
（十一）因涉嫌违反证券法规被证券监督管 第【178】条 公司的投资者关系管理的工作
理部门调查或处罚； 内容为，在遵循公开信息披露原则的前提下，
（十二）法律、行政法规及部门规章要求应 及时向投资者披露影响其决策的相关信息，
予披露的其他重大信息。 主要内容包括：
第【172】条 年度报告应当在每个会计年度 （一）公司的发展战略,包括公司的发展方结束之日起 120 天内，中期报告应当在每个 向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
会计年度的上半年结束之日起 60 天内，季度 （二）法定信息披露及其说明,包括定期报告
报告应当在每个会计年度第 3 个月、第 9 个 和临时公告等；
月结束后的 30 天内编制完成并披露。 （三）公司依法可以披露的经营管理信息,包
第【173】条 公司董事、高级管理人员应当 括生产经营状况、财务状况、新产品或新技对定期报告签署书面确认意见；监事会应当 术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
对董事会编制的定期报告进行审核并提出书 （四）公司依法可以披露的重大事项,包括公面审核意见，说明董事会对定期报告的编制 司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼和审核程序是否符合法律、行政法规、中国 并、对外合作、对外担保、重大合同、关联证监会的规定和公司章程，报告的内容是否 交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。 股东变化等信息；
董事、监事、高级管理人员对定期报告内容 （五）企业文化建设；
的真实性、准确性、完整性无法保证或者存 （六）公司的其他相关信息。
在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予 第【179】条 公司可多渠道、多层次地与投
以披露。 资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有
如需提交证券监督管理部门出具书面审核意 效，便于投资者参与。公司与投资者的沟通
见的，按有关规定办理。 方式包括但不限于：
第【174】条 公司预计经营业绩发生亏损或 （一）公告，包括定期报告和临时报告；者发生大幅变动的，可以及时进行业绩预告。 （二）股东大会；
第【175】条 定期报告中财务会计报告被出 （三）公司网站；
具非标准审计报告的，董事会应当针对该审 （四）分析师会议和业绩说明会；
计意见涉及事项作出专项说明。 （五）一对一沟通；
第【176】条 公司信息披露的负责机构为董 （六）邮寄资料；
事会，由董事会秘书负责信息披露事务。董 （七）电话咨询；
事长、证券事务代表等人在获得董事会授权， （八）广告、宣传单或者其他宣传材料；
也可以公司名义披露信息。 （九）媒体采访和报道；
第【177】条 除监事会公告外，公司披露的 （十）现场参观；
信息应当以董事会公告的形式发布。董事、 （十一）路演。
监事、高级管理人员非经董事会书面授权，
不得对外发布未披露的信息。
第【178】条 公司依法披露的信息，应当在
证券监督管理部门指定的信息披露平台公
布，也可在公司网站或者其他公众媒体上刊
登依有关法律、行政法规、部门规章必须披
露的信息，但披露的内容应当完全一致，且
不得早于在证券监督管理部门指定的信息披
露平台披露的时间。
公司应当将信息披露公告文稿和相关备查文
件置备于公司住所供投资者查阅。
第【179】条 公司应在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台披露信息。公司
在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得
先于前述指定网站。
第【182】条 公司合并或者分立，合并或者 第【182】条 公司合并或者分立，合并或者
分立各方应当编制资产负债表和财产清单。 分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日 公司自股东大会作出合并或者分立决议之日
起 10 日内通知债权人，并于三十日内在符合 起 10 日内通知债权人，并于三十日内在符合
法律规定的报纸上公告三次。 法律规定的报纸上公告。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
根据公司的实际情况，为满足公司的经营发展及治理需求，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及相关法律法规的规定对《公司章程》进行修订。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《湖南沄辉科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
湖南沄辉科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 19 日
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