公告编号：2019-036
证券代码：870328 证券简称：和和新材 主办券商：中山证券
江苏和和新材料股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 11 月 16 日
2.会议召开地点：上海市嘉定区沪宜公路 1101 号 5 幢 111 单元，公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶书怀先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 4048 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司新设全资子公司》议案
1.议案内容：
公司拟在安徽广德新设全资子公司，注册信息如下：
公司名称：安徽和和新材料有限公司；
公告编号：2019-036
住所：安徽省宣城市广德市开发区东区大溪路以东大塘路以北；
注册资本：3000 万人民币；
法定代表人：叶书怀；
经营范围：高分子复合膜材料、导电粘接材料、丙烯酸胶膜和环氧胶膜的研发、生产、销售；光学薄膜的研发、生产、销售；胶带、胶膜的研发、生产、销售；光电新材料的研发、生产、销售；电子保护膜的研发、生产、销售。
以上注册信息需经注册当地工商行政管理部门核定。
2.议案表决结果：
同意股数 4048 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决
三、备查文件目录
（一）《江苏和和新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。
江苏和和新材料股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 19 日
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