公告编号：2019-044
证券代码：832799 证券简称：陆海股份 主办券商：东方花旗
山东陆海石油技术股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 11 月 18 日
2.会议召开地点：山东陆海石油技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘洪晓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披
露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 41,250,400 股，占公司有表决权股份总数的 82.21%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《控股股东、实际控制人为公司向中国建设银行股份有限公司德
州陵城支行贷款提供质押担保》议案
1.议案内容：
公司拟于在2019年11月向中国建设银行股份有限公司德州陵城支行申请流
公告编号：2019-044
动资金贷款的议案，贷款金额不超过 1,700 万元，贷款期限 12 个月。
现公司控股股东、实际控制人刘洪晓先生拟以其持有公司 500 万股股份为该笔贷款提供质押担保，公司控股股东、实际控制人刘洪晓先生持有的 500 万股股份已于 2017 年办理过质押手续并公告，本次不涉及新增股份质押。
2.议案表决结果：
同意股数 11,316,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东刘洪晓为该笔贷款提供担保，涉及关联交易，回避本议案的表决
三、备查文件目录
1、山东陆海石油技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议。
山东陆海石油技术股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 19 日
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