公告编号：2019-022
证券代码：872897 证券简称：天合能源 主办券商：开源证券
湖北天合嘉康能源科技股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 6 日上午 10：00.。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2019-022
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城龙山创新园一期 C2 栋
701 室公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
议案内容：为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划的需要，结合当前市场环境及公司经营管理的需求，高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。
（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案
议案内容：公司为保证公司全体股东的利益，控股股东、实际控制人兼董事长黎诚先生针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
议案内容：为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：
公告编号：2019-022
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。
授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 12 月 6 日上午 9 时 0 分至 10 时 0 分。
（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科
技 城龙山创新园一期 C2 栋 701 室公司会议室； 联系人：彭丹； 联系电
话：027-87326516。
（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。
公告编号：2019-022
五、备查文件目录
《湖北天合嘉康能源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
湖北天合嘉康能源科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 20 日
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