公告编号:2019-039 证券代码:872329 证券简称:冠翔生物 主办券商:首创证券 新疆冠翔生物科技股份有限公司 关于 2019 年第四次临时股东大会延期召开、变更会议地 址公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、2019 年第四次临时股东大会延期召开的说明 新疆冠翔生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 11 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (http://www.neeq.com.cn)发布了《2019 年第四次临时股东大会通知公 告》(公告编号:2019-037),公司原定于 2019 年 11 月 26 日 10 时 30 分召 开 2019 年第四次临时股东大会,因会议筹备及工作安排等原因,为保证全体股东权益,经董事会研究决定,现将公司 2019 年第四次临时股东大会召 开时间延期至 2019 年 12 月 5 日 10 时 30 分。 (一)会议召开基本情况 原股东大会届次:2019 年第四次临时股东大会; 原股东大会召开时间:2019 年 11 月 26 日上午 10:30; 原股东大会股权登记日:2019 年 11 月 20 日 (二)延期召开股东大会的原因 公告编号:2019-039 由于会议筹备及工作安排等原因,公司董事会经审慎研究决定,将原 定于 2019 年 11 月 26 日召开的 2019 年第四次临时股东大会延期至 2019 年 12 月 5 日召开。本次延期召开股东会符合相关法律及《公司章程》的规定。(三)延期后股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2019 年 12 月 5 日上午 10:30,预计会期 0.5 天。 2、会议登记时间:2019 年 12 月 5 日,上午 10:00。 (四) 延期后股东大会股权登记日 延期召开的股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 2 日。 其他相关事项参照公司 2019 年 11 月 11 日披露的公告, 公告编号:2019-037。 二、2019 年第四次临时股东大会变更地址的说明 公司于 2019 年 11 月 11 日在中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)发布了《2019 年第四次股东大会通知公告》(公告编号:2019-037),公司原定会议地址为新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼 山北路 199 号集电港 A 座 16 楼公司会议室。 现为方便股东参会,提供更方便的会场环境,本次会议地址变更为:西安市太白南路金石伯朗 1302 西安天易诚投资会议室。 三、其他 (一) 会议联系方式: 联系地址:新疆省乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路 199 号集电港 A 公告编号:2019-039 座 1601,1614-1616 室 联系电话:0991-3192000 联系传真:0991-6688705 邮政编码:830000 联系人:王蓉 (二) 会议费用:参会人员自理。 (三) 临时提案 临时提案请于会议召开前十天提交。 新疆冠翔生物科技股份有限公司 董事会 2019 年 11 月 20 日