飞鲸新材:2019年第四次临时股东大会决议公告

2019年11月21日查看PDF原文

                                                  公告编号:2019-021

证券代码:838426      证券简称:飞鲸新材        主办券商:申万宏源

      浙江飞鲸新材料科技股份有限公司

      2019 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 11 月 21 日

2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:卢秉刚 董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份

                                                  公告编号:2019-021

总数 23,080,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年半年度权益分派方案》。
1.议案内容:

  议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:

  同意股数 23,080,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。
三、 备查文件目录
《浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

                            浙江飞鲸新材料科技股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019 年 11 月 21 日

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