德润能源:2019年第三次临时股东大会决议公告

2019年11月21日查看PDF原文

                                                  公告编号:2019-075

证券代码:832883    证券简称:德润能源    主办券商:西南证券

          胜利德润能源股份有限公司

      2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 11 月 21 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:赵锡军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《胜利德润能源股份有限公司公司章程》和《胜利德润能源股份有限公司股东大会议事规则》的规定,会议合法有效。
(二) 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 70,962,000 股,占公司有表决权股份总数的 67.58%。


                                                  公告编号:2019-075

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更公司营业范围并修订公司章程》议案
1.议案内容:

  具体内容详见于公司 2019 年 11 月 5 日在 www.neeq.com.cn 上披
露的胜利德润能源股份有限公司《关于变更公司营业范围并修订公司章程的公告》(公告编号:2019-070)。
2.议案表决结果:

  同意股数 70,962,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;

  反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
  弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易无需回避表决
(二) 审议通过《关于追认与峨眉山市洪安能源有限公司关联交易》
  议案
1.议案内容:

  具体内容详见于公司 2019 年 11 月 5 日在 www.neeq.com.cn 上披
露的胜利德润能源股份有限公司《关于追认与峨眉山市洪安能源有限公司关联交易的公告》(公告编号:2019-071)。
2.议案表决结果:

  同意股数 70,962,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;


                                                  公告编号:2019-075

  反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

  弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易无需回避表决
(三) 审议通过《关于修订对外担保管理制度》议案
1.议案内容:

  具体内容详见于公司 2019 年 11 月 5 日在 www.neeq.com.cn 上披
露的胜利德润能源股份有限公司《关于修订对外担保管理制度的公告》(公告编号:2019-072)。
2.议案表决结果:

  同意股数 70,962,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;

  反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

  弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易无需回避表决
三、 备查文件目录
胜利德润能源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

                                  胜利德润能源股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019 年 11 月 21 日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)