公告编号:2019-075 证券代码:832883 证券简称:德润能源 主办券商:西南证券 胜利德润能源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 11 月 21 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:赵锡军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《胜利德润能源股份有限公司公司章程》和《胜利德润能源股份有限公司股东大会议事规则》的规定,会议合法有效。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 70,962,000 股,占公司有表决权股份总数的 67.58%。 公告编号:2019-075 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于变更公司营业范围并修订公司章程》议案 1.议案内容: 具体内容详见于公司 2019 年 11 月 5 日在 www.neeq.com.cn 上披 露的胜利德润能源股份有限公司《关于变更公司营业范围并修订公司章程的公告》(公告编号:2019-070)。 2.议案表决结果: 同意股数 70,962,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易无需回避表决 (二) 审议通过《关于追认与峨眉山市洪安能源有限公司关联交易》 议案 1.议案内容: 具体内容详见于公司 2019 年 11 月 5 日在 www.neeq.com.cn 上披 露的胜利德润能源股份有限公司《关于追认与峨眉山市洪安能源有限公司关联交易的公告》(公告编号:2019-071)。 2.议案表决结果: 同意股数 70,962,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%; 公告编号:2019-075 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易无需回避表决 (三) 审议通过《关于修订对外担保管理制度》议案 1.议案内容: 具体内容详见于公司 2019 年 11 月 5 日在 www.neeq.com.cn 上披 露的胜利德润能源股份有限公司《关于修订对外担保管理制度的公告》(公告编号:2019-072)。 2.议案表决结果: 同意股数 70,962,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易无需回避表决 三、 备查文件目录 胜利德润能源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议 胜利德润能源股份有限公司 董事会 2019 年 11 月 21 日