公告编号：2019-072
证券代码：831379 证券简称：ST 融信 主办券商：兴业证券
融信租赁股份有限公司
关于召开 2019 年第七次临时股东大会通知公告（更
正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第七次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间
1、本次会议召开时间：2019 年 12 月 4 日上午 10 时。
公告编号：2019-072
预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 29 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点
福州市鼓楼区五四路宁德大厦 17 楼融信租赁股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
本议案内容具体详见公司 2019 年 11 月 19 日发布于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《融信租赁股份有限公司第四届董事会 2019 年第十次会议决议公告》（公告编号：2019-070）、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-068）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在
公告编号：2019-072
全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括不限于：
（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；
（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；
（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其它有关事项；
（4）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
本议案内容具体详见公司 2019 年 11 月 19 日发布于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-067）。
公告编号：2019-072
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明以及持股凭证；委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、股东授权委托书以及被代理人股东之前述证件。法定代表人代表法人股东出席现场会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人法定代表之前述证件。
（二） 登记时间：2019 年 12 月 2 日 9 时至 17 时
（三） 登记地点：福州市鼓楼区五四路宁德大厦 17 楼融信租赁股份
有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：邹建明
0591-88390079
（二） 会议费用：与会股东费用自理
五、 备查文件目录
《融信租赁股份有限公司第四届董事会 2019 年第十次会议决议》
融信租赁股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 21 日
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