公告编号：2019-079
证券代码：832456 证券简称：恒坤股份 主办券商：中信建投
厦门恒坤新材料科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 11 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长易荣坤
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟转让全资子公司深圳市欣恒坤科技有限公司 100%股权》的议案
1.议案内容：
根据公司战略发展需要，公司拟将全资子公司深圳市欣恒坤科技有限公司 100%
公告编号：2019-079
股权转让给恒坤（厦门）投资管理有限公司，本次转让后，公司将不再持有深圳市欣恒坤科技有限公司的股权。本次转让内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告号：2019-081）。本次转让不涉及重大资产重组。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公司董事长易荣坤先生系恒坤（厦门）投资管理有限公司控股股东及实际控制人，在此回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟转让全资子公司苏州恒坤精密电子有限公司 100%股权》
的议案
1.议案内容：
根据公司战略发展需要，公司拟将全资子公司苏州恒坤精密电子有限公司 100%股权转让给恒坤（厦门）投资管理有限公司，本次转让后，公司将不再持有苏州恒坤精密电子有限公司的股权。本次转让内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告号：2019-081）。本次转让不涉及重大资产重组。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公司董事长易荣坤先生系恒坤（厦门）投资管理有限公司控股股东及实际控制人，在此回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟转让全资子公司厦门积能电子科技有限公司 100%股权》
的议案
1.议案内容：
公告编号：2019-079
根据公司战略发展需要，公司拟将全资子公司厦门积能电子科技有限公司 100%股权转让给恒坤（厦门）投资管理有限公司，本次转让后，公司将不再持有厦门积能电子科技有限公司的股权。本次转让内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告号：2019-081）。本次转让不涉及重大资产重组。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公司董事长易荣坤先生系恒坤（厦门）投资管理有限公司控股股东及实际控制人，在此回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第八次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟 2019 年 12 日 8 日召开公司
2019 年第八次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《厦门恒坤新材料科技股份有限公司第二届董事会第
三十一次会议决议》。
厦门恒坤新材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 22 日
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