公告编号:2019-029 证券代码:872044 证券简称:正中信息 主办券商:国融证券 山东正中信息技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 11 月 20 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长张建成 6.会议列席人员:董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于转让所持山东亿云信息技术有限公司股权》议案 1.议案内容: 为响应《中国电子企业协会信息系统工程监理会员单位管理规范(试行) 公告编号:2019-029 (2019 年修订版)》,同意将公司所持山东亿云信息技术有限公司(以下简称“亿云信息”)全部 558.50 万股股权转让给山东山科控股集团有限公司,转让价格为2.85 元/股。 本次股权转让的定价依据为:根据山东中诚信会计师事务所有限公司出具的 鲁中诚信专审字(2019)第 108 号《审计报告》,亿云信息截至 2019 年 3 月 31 日 经审计净资产为:3,061.89 万元;根据北京中企华资产评估有限责任公司评估公司出具的中企华评报字(2019)第 4009 号《资产评估报告》,亿云信息截至 2019 年 3 月 31 日净资产评估值为 4,276.70 万元。因此,公司本次对所持亿云 信息股权的转让价格定为 2.85 元/股。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 关联董事张建成回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东正中信息技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 山东正中信息技术股份有限公司 董事会 2019 年 11 月 22 日