公告编号:2019-045 证券代码:832799 证券简称:陆海股份 主办券商:东方花旗 山东陆海石油技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 11 月 21 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人:刘洪晓 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司向德州市陵城农村商业银行贷款》议案 1.议案内容: 根据公司经营需要,公司拟于 2019 年 12 月向德州市陵城农村商业银行申请 流动资金贷款,贷款金额为不超过 2100 万元,贷款期限为 12 个月。公司拟以价值为 41,931,192.50 元的产成品-螺杆钻具系列,半成品-轴承、传动轴、定子注胶、 公告编号:2019-045 转子,原材料-无缝管、圆钢、无磁系列为该笔贷款作质押担保,并由青岛市安润达资产管理有限公司代为监管。公司将就上述贷款及质押事项与德州市陵城农村商业银行、青岛市安润达资产管理有限公司签署相关协议 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、山东陆海石油技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。 山东陆海石油技术股份有限公司 董事会 2019 年 11 月 25 日