公告编号:2019-061 证券代码:834528 证券简称:红酒世界 主办券商:招商证券 深圳红酒世界电商股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 11 月 22 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人:监事王珣女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举王珣为公司第三届监事会主席的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》有关规定,选举王珣女士为第三届监事会主席,任期与本届监事会一致。 公告编号:2019-061 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳红酒世界电商股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 深圳红酒世界电商股份有限公司 监事会 2019 年 11 月 25 日