中设股份:2019年第三次临时股东大会决议公告

2019年11月26日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2019-040

证券代码:833873        证券简称:中设股份        主办券商:光大证券
            中设工程咨询(重庆)股份有限公司

            2019 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 11 月 26 日

2.会议召开地点:重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 公司九楼会议室

3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长  黄华华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 38 人,持有表决权的股份 95,773,068 股,占公司有表决权股份总数的 83.28%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
  的议案》
1.议案内容:


                                                                          公告编号:2019-040

  鉴于公司 2019 年第二次临时股东大会后政策导向发生重大变化,为最大程度维护公司全体股东的利益以及更好的执行公司战略规划,经公司慎重考虑,决定终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

  具体内容详见公司于 2019 年 11 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司终止摘牌程序的提示性公告》(公告编号:2019-033)。
2.议案表决结果:

  同意股数 95,773,068 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟对参股子公司增资暨偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:

  重庆八戒中设培杰工程设计有限公司(以下简称“培杰公司”)为公司参股子公司,公司持有其 40%股权。为进一步增强培杰公司的资本实力与市场竞争力,满足其市场拓展需求,培杰公司拟增加注册资本人民币 3,000,000.00 元,即其注册资本由原人民币 5,000,000.00 元拟增加到人民币 8,000,000.00 元。本次增资由培杰公司全体股东按其持股比例认缴出资,其中本公司本次拟认缴出资人民币 1,200,000.00 元,占注册资本的 40%。

  具体内容详见公司于 2019 年 11 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资(对参股子公司增资)暨偶发性关联交易的公告》(公告编号:2019-036)。
2.议案表决结果:

  同意股数 91,721,303 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况


                                                                          公告编号:2019-040

  本交易为偶发性关联交易,关联股东李盛涛、陈军、方椒回避表决,三人合计持有公司股份 4,051,765 股。
三、备查文件目录
(一)《中设工程咨询(重庆)股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》;(二)《关于提请公司 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》

                                    中设工程咨询(重庆)股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2019 年 11 月 26 日

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