公告编号:2019-033 证券代码:839788 证券简称:汇洋股份 主办券商:申万宏源 江苏汇洋木业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 11 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:卢士全 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 10 人,持有表决权的股份 32,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1.议案内容: 议案内容详见 2019 年 11 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露 的公司本次股东大会的通知公告。 公告编号:2019-033 2.议案表决结果: 同意股数 32,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避。 三、备查文件目录 《江苏汇洋木业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》 江苏汇洋木业股份有限公司 董事会 2019 年 11 月 26 日