帜扬信通:2019年第一次临时股东大会决议公告

2019年11月26日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2019-027

证券代码:831369        证券简称:帜扬信通        主办券商:中泰证券
          帜扬信通科技股份有限公司

      2019 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 11 月 25 日

2.会议召开地点:北京市海淀区中关村南大街甲 6 号铸诚大厦 A 座 413 室

3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曾晨先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《帜扬信通科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 48,188,611 股,占公司有表决权股份总数的 96.38%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名张敬威女士为公司董事的议案》
1.议案内容:

  公司原董事刘韬先生因个人原因辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,为了不影响公司董事会的正常工作,提名张敬威女士为公司的

                                                                          公告编号:2019-027

董事候选人,自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期与第二届董事会保持一致。

  张敬威女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:

    同意股数 48,188,611 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

  为满足公司经营发展需要,公司拟变更经营范围。

  变更前经营范围为:

  技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机信息系统集成和服务;数据处理;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、安全技术防范产品、广播电视设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、文化用品、体育用品、日用品;设计、安装有线电视站、共用天线。

  变更后经营范围为:

  技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机信息系统集成和服务;数据处理;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、安全技术防范产品、广播电视设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、文化用品、体育用品、日用品;设计、安装有线电视站、共用天线。通信产品、电子产品、无线通信终端、移动电话机和手机、卫星终端产品的研发;委托生产:通信产品、电子产品、无线通信终端产品、移动电话和手机、卫星终端产品。


                                                                          公告编号:2019-027

  (以上以工商行政管理机关核定的经营范围为准,涉及行政许可的,凭许可证经营。)

  同时,公司拟对《公司章程》的“第十二条 公司经营范围”相关条款进行对应修改,具体内容详见《关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-024)。2.议案表决结果:

    同意股数 48,188,611 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

 姓名  职位  职位      生效日期        会议名称      生效情况

              变动

 刘韬  董事  离职  2019年11月25日  2019 年第一次  审议通过

                                        临时股东大会

张敬威  董事  任职  2019年11月25日  2019 年第一次  审议通过

                                        临时股东大会

四、备查文件目录
(一) 《帜扬信通科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》;

                                            帜扬信通科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2019 年 11 月 26 日

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