公告编号：2019-041
证券代码：831373 证券简称：电科电源 主办券商：财通证券
深圳市电科电源股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019/11/25
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 19 日以专人送
达、电子邮件或传真的方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席陈平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2019-041
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
公司关联方李伦先生、陈建华女士及其女儿李馨韵拟无偿为公司融资业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等）提供担保，担保额度不超过人民币40,000万元，担保类型包括担保和反担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，最终以实际签署的合同内容为准。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易事项，但无关联监事需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
第三届监事会第七次会议决议
深圳市电科电源股份有限公司
监事会
2019 年 11 月 27 日
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