证券代码：831373 证券简称：电科电源 主办券商：财通证券
深圳市电科电源股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 11 月 25 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 19 日以专人送
达、传真或电子邮件的形式发出
5. 会议主持人：董事长李伦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市电科电源股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》议案
1.议案内容：
2020 年度公司及子公司向银行申请人民币 4 亿元综合授信额
度（主要用于流动资金贷款、项目贷、银行承兑汇票、保函、信用证等业务），融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、股权质押、应收账款质押等，授信期限不超过一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），并授权董事长在股东大会通过之日起一年内负责与银行签署相关文件。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2020 年度为子公司提供担保的议案》议案
1.议案内容：
公司 2020 年为子公司深圳市力赛科技有限公司、衡阳电科电源有限公司、衡阳力赛储能有限公司融资进行担保，额度不超过人民币 4 亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效。在额度
范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件事宜。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易，但无关联董事需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于子公司 2020 年度为公司申请银行授信提供担保的议案》议案
1.议案内容：
子公司衡阳电科电源有限公司、子公司衡阳力赛储能有限公司、子公司衡阳双极工贸有限公司、子公司电科电源香港有限公司拥有的不动产权、上述子公司部分客户的应收账款为此额度范围内实际发生的银行授信提供抵押担保。担保的额度以银行最终批准的额度为准。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易，但无关联董事需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》
议案
1.议案内容：
根据公司业务发展及生产经营的需要，同意公司 2020 年度预计的日常性关联交易，具体如下：
公司关联方李伦先生、陈建华女士、李伦先生之女儿李馨韵拟无偿为公司融资业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等）提供担保，担保额度不超过人民币 40,000 万元，担保类型包括担保和反担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，最终以实际签署的合同内容为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。
3.回避表决情况：
关联董事李伦、陈建华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
公司拟于 2019 年 12 月 12 日（周四）上午 10:00，在深圳市
龙岗区横岗街道大康社区新龙路 37 号公司三楼大会议室召开公司2019 年第四次临时股东大会，审议如下议案：
1、审议《关于公司 2020 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关于公司 2020 年度为子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于子公司 2020 年度为公司申请银行授信提供担保的议案》；
4、审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》；
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
深圳市电科电源股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
深圳市电科电源股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 27 日
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