公告编号：2019-041
证券代码：832081 证券简称：金利股份 主办券商：新时代证券
江西金利城市矿产股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 11 月 26 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：翟因辉先生
6.会议列席人员：李华
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江西金利城市矿产股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司于 2019 年 12 月 12 日召开 2019 年第三次临时股东大会。
公告编号：2019-041
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于关联方为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行借
款提供反担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：
因公司生产经营需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行借款 400 万元人民币，借款期限为 1 年，公司委托江西省融资担保股份有限公司就此次借款为公司提供担保，双方签订《委托担保协议》。同时公司关联方翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威及各自配偶余俊花、严世琴、罗勇、许青青就此次借款提供连带责任保证，并与江西省融资担保股份有限公司于会议室签订《反担保保证合同》。
2.回避表决情况
关联董事翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
江西金利城市矿产股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 27 日
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