公告编号:2019-042 证券代码:870932 证券简称:辰奕智能 主办券商:万和证券 广东辰奕智能科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 11 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长余翀先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5 人,持有表决权的股份 30,769,231 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《控股子公司减资》议案 1.议案内容: 广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称 “辰奕智能”)的控股子公司深圳盛思科教文化有限公司(以下简称“盛思科教”)注册资本 1133.34 万元,辰奕 公告编号:2019-042 智能实缴出资额 1020 万元,持有盛思科教 90%股权;其中上海利保华辰投资中心(有限合伙)实缴出资额 90.67 万元,持有盛思科教 8%股权;广州赋泽投资合伙企业(有限合伙)实缴出资额 22.67 万元,持有盛思科教 2%股权;因公司经营发展需要,为了优化资源配置,经本公司与盛思科教其他股东协商,同意股东上海利保华辰投资中心(有限合伙)、广州赋泽投资合伙企业(有限合伙)以减资方式退出盛思科教,并同意减少盛思科教注册资本至 1020 万元,辰奕智能持有盛思科教 100%的股权。 2.议案表决结果: 同意股数 30,769,231 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决 三、备查文件目录 《广东辰奕智能科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会 2019 年 11 月 28 日