公告编号:2019-034 证券代码:832579 证券简称:同兴股份 主办券商:浙商证券 浙江同兴技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 11 月 28 日 2.会议召开地点:浙江同兴技术股份有限公司第一会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长孙军文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律规定及《浙江同兴技术股份有限公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份 总数 77,503,184 股,占公司有表决权股份总数的 86.86%。 公告编号:2019-034 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于终止公司 2019 年半年度权益分派的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江同兴技术股份有限公司关于终止 2019 年半年度权益分派的公告》。(公告编号:2019-031) 2.议案表决结果: 同意股数 77,503,184 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。 三、 备查文件目录 (一)经与会董事和纪录人签字确认的股东大会决议。 浙江同兴技术股份有限公司 董事会 2019 年 11 月 29 日