公告编号：2019-042
证券代码：831504 证券简称：中晟光电 主办券商：兴业证券
中晟光电设备（上海）股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 11 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 AIHUA CHEN（陈爱华）
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 66,640,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.75%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向关联方 AIHUA CHEN 借款的议案》
公告编号：2019-042
1.议案内容：
因补充流动资金需要，公司法人、总经理 AIHUA CHEN 拟向公司
提供总额不超过人民币 500 万元借款，年利率 5.655%，期限为借款协议生效之日起六个月，以实际发生为准。
详见公司于 2019 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易公告》（2019-038）。
2.议案表决结果：
同意股数 357,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东江苏中晟半导体设备有限公司回避表决。
三、 备查文件目录
（一）中晟光电设备（上海）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议。
中晟光电设备（上海）股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 29 日
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