三高股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

2019年12月02日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2019-032

证券代码:831691          证券简称:三高股份      主办券商:中信建投
              上海三高计算机中心股份有限公司

            2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 11 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈宗樑
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 41 人,持有表决权的股份 46,320,050 股,占公司有表决权股份总数的 84.07%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名程耀强为第五届董事会董事》议案
1.议案内容:

  董事会拟提名程耀强为公司第五届董事会董事,任期三年,自公司 2019 年

                                                                          公告编号:2019-032

 第二次临时股东大会通过之日起计算。程耀强先生不存在《中华人民共和国公 司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形,符合《上海三高计算 机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象 名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

  同意股数 46,320,050 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名刘行国为第五届董事会董事》议案
1.议案内容:

  董事会拟提名刘行国为公司第五届董事会董事,任期三年,自公司 2019 年 第二次临时股东大会通过之日起计算。刘行国先生不存在《中华人民共和国公 司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形,符合《上海三高计算 机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象 名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

  同意股数 46,320,050 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名王杰为第五届董事会董事》议案
1.议案内容:

  董事会拟提名王杰为公司第五届董事会董事,任期三年,自公司 2019 年第 二次临时股东大会通过之日起计算。王杰先生不存在《中华人民共和国公司法》

                                                                          公告编号:2019-032

 第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形,符合《上海三高计算机中心 股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象名单, 不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

  同意股数 45,431,050 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 98.08%;反
对股数 889,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.92%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提名胡嘉宁为第五届董事会董事》议案
1.议案内容:

  董事会拟提名胡嘉宁为公司第五届董事会董事,任期三年,自公司 2019 年 第二次临时股东大会通过之日起计算。胡嘉宁女士不存在《中华人民共和国公 司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形,符合《上海三高计算 机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象 名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

  同意股数 45,431,050 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 98.08%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 889,000 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 1.92%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于提名王律恒为第五届董事会董事》议案
1.议案内容:

  董事会拟提名王律恒为公司第五届董事会董事,任期三年,自公司 2019 年 第二次临时股东大会通过之日起计算。王律恒先生不存在《中华人民共和国公 司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形,符合《上海三高计算

                                                                          公告编号:2019-032

 机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象 名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

  同意股数 46,320,050 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

  姓名    职位  职位变动  生效日期      会议名称      生效情况

 程耀强  董事  任职      2019 年 11 2019 年第二次 审议通过

                          月 29 日    临时股东大会

 刘行国  董事  任职      2019 年 11 2019 年第二次 审议通过

                          月 29 日    临时股东大会

 王杰    董事  任职      2019 年 11 2019 年第二次 审议通过

                          月 29 日    临时股东大会

 胡嘉宁  董事  任职      2019 年 11 2019 年第二次 审议通过

                          月 29 日    临时股东大会

 王律恒  董事  任职      2019 年 11 2019 年第二次 审议通过

                          月 29 日    临时股东大会

四、备查文件目录

  经与会董事签字确认的股东大会决议

                                      上海三高计算机中心股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 12 月 2 日

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