公告编号:2019-032 证券代码:831691 证券简称:三高股份 主办券商:中信建投 上海三高计算机中心股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 11 月 29 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:陈宗樑 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》中关于召开股东大会的相关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 41 人,持有表决权的股份 46,320,050 股,占公司有表决权股份总数的 84.07%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名程耀强为第五届董事会董事》议案 1.议案内容: 董事会拟提名程耀强为公司第五届董事会董事,任期三年,自公司 2019 年 公告编号:2019-032 第二次临时股东大会通过之日起计算。程耀强先生不存在《中华人民共和国公 司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形,符合《上海三高计算 机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象 名单,不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 同意股数 46,320,050 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于提名刘行国为第五届董事会董事》议案 1.议案内容: 董事会拟提名刘行国为公司第五届董事会董事,任期三年,自公司 2019 年 第二次临时股东大会通过之日起计算。刘行国先生不存在《中华人民共和国公 司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形,符合《上海三高计算 机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象 名单,不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 同意股数 46,320,050 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于提名王杰为第五届董事会董事》议案 1.议案内容: 董事会拟提名王杰为公司第五届董事会董事,任期三年,自公司 2019 年第 二次临时股东大会通过之日起计算。王杰先生不存在《中华人民共和国公司法》 公告编号:2019-032 第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形,符合《上海三高计算机中心 股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象名单, 不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 同意股数 45,431,050 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 98.08%;反 对股数 889,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.92%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (四)审议通过《关于提名胡嘉宁为第五届董事会董事》议案 1.议案内容: 董事会拟提名胡嘉宁为公司第五届董事会董事,任期三年,自公司 2019 年 第二次临时股东大会通过之日起计算。胡嘉宁女士不存在《中华人民共和国公 司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形,符合《上海三高计算 机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象 名单,不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 同意股数 45,431,050 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 98.08%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 889,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 1.92%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 (五)审议通过《关于提名王律恒为第五届董事会董事》议案 1.议案内容: 董事会拟提名王律恒为公司第五届董事会董事,任期三年,自公司 2019 年 第二次临时股东大会通过之日起计算。王律恒先生不存在《中华人民共和国公 司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形,符合《上海三高计算 公告编号:2019-032 机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象 名单,不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 同意股数 46,320,050 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 程耀强 董事 任职 2019 年 11 2019 年第二次 审议通过 月 29 日 临时股东大会 刘行国 董事 任职 2019 年 11 2019 年第二次 审议通过 月 29 日 临时股东大会 王杰 董事 任职 2019 年 11 2019 年第二次 审议通过 月 29 日 临时股东大会 胡嘉宁 董事 任职 2019 年 11 2019 年第二次 审议通过 月 29 日 临时股东大会 王律恒 董事 任职 2019 年 11 2019 年第二次 审议通过 月 29 日 临时股东大会 四、备查文件目录 经与会董事签字确认的股东大会决议 上海三高计算机中心股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 2 日